海鸿桩:董事会提案公报

    纽带省略:海虹桩 纽带信号:000503编号:2010-11

海虹业务(桩)股份有限董事会提案案

公司和公司董事、监事、高级管理人员确保通信显现的忠实。、正确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略。

董事会616届汇合点暨第一流的暂时汇合点

肖像画法使活跃10天,阵地董事会主席增在有身份地位的人的提议,这是训斥。。这次汇合点应由7名董事会分子列席。,7名董事现实列席人数。汇合点的集合契合涉及法度。、行政规章、把持和公司章则。

这次汇合点以不记名汇票的方式深思和付诸表决。,满意、喜欢7票,0票反,0次弃权经过了拥护者请求

一、决议将《海虹业务(桩)股份有限公司条例》姓条“公司董事长为公司条例定代理人”修正为“公司董事长或校长为公司条例定代理人”

二、四处走动的公司董事、监事按定量供给与高级管理人员薪酬。

决议改良公司董事、监事按定量供给规范。具体的内容列举如下:非孤独董事、监事年按定量供给为10000元,年按定量供给。前述事项尽量的按定量供给均为税额。。

前述的尽量的请求必不可少的事物适用于给第第一暂时隐名。。

三、决议提供食宿贾岩燕、强健、李旭、永强作为第七届董事会攻读学位者。

四、决议提供食宿王宗花、王光新、Liu Jianguo是DI七届董事会孤独董事攻读学位者。

公司的孤独董事满意、喜欢提供食宿顺序。

涉及法度、法规和ASSO条目的规则。

经过7位攻读学位者的个人简历、任务业绩评估等。,董事会未

见其具有《公司条例》第一百四十七条的规则。,它缺少被决定为奇纳河纽带市场制止R,前述的攻读学位者有资历挑起公司董事。,阵地挑起总监的请

在家,前述的三名孤独董事攻读学位者具有奇纳河证监会《四处走动的在股票上市的公司找到孤独董事惯例的辅导暗示》及涉及规则所请的孤独性,并卖得孤独董事资历证书,具有挑起公司孤独董事的资历,但其作为公司孤独董事攻读学位者尚需深圳纽带交易所对其供职资历和孤独性复核无异议后,可以适用于隐名大会深思。。

五、决议在2010年7月11日集合隐名大会,公司条例的修正与提议

届董事会、法案,如中西部及东部各州的县议会分子。

本公报。

海虹业务(桩)股份有限公司

董事会

6月22日3名非孤独董事简历

贾岩燕,男,生于1947年11月,经济奖学金获得者。北京的旧称烟花表演厂厂长,北京的旧称工艺有限公司董事长。、执行策士助手、代执行策士,海楠利用再现总机构副执行策士、党委总书记兼党委书记。

强健,男,生于1956年4月,1982卒业于奇纳河中国人民大学,经济统制奖学金获得者奖学金获得者学位,回到加拿大、美国获知。我曾挑起康华国际软体利用资讯公司的策士、美国CYZ策士、海南中恒勤劳总机构策士、中海亨勤劳新世界发展有限公司首座执行官。

公司靠在上面的董事、校长,中海恒业勤劳新世界发展有限公司董事。。

李旭,男,生于1957年6月,两年制专科锻炼学历。北京的旧称乡村风景画巡回戒除毒品商品部前策士,公司靠在上面的董事、副校长兼财务负责人及中海恒业勤劳新世界发展有限公司董事。。

永强,男,生于1972年4月,经济硕士。美国前通用电气医疗系

奇纳河区项主语策士,公司身体覆盖部执行策士,公司靠在上面的董事、董事会干事

书。

孤独董事攻读学位者简历

王宗花,男,生于1963年4月,本科学历,特许会计师,中共党员,上海兰自然科学溪理领事前首座财务官,运盛(上海)勤劳股份有限公司副执行策士,新洲桩股份有限公司覆盖审计总监。

王光新,男,生于1943年10月,本科学历,兼职教授,93名锻炼分子,曾任

海南椰岛股份有限公司主席、董事会干事书、纽带贩卖部主席。

刘建国,男,生于1937年12月,课题生的学历,中共党员,消受国务院授予的专项内阁补贴。曾任北方交通大学教授、奇纳河管理科学学会董事长,经济统制、管理通信系统等天体相当成。,掌管了多项国家层次和牧师的项主语的课题和利用,显现《现代的业务管理通信》、方式、巧妙办法》、管理通信系统等串联任务。

前述的7名董事攻读学位者与股票上市的公司或其桩隐名及现实把持人不存在相干相干;未拥有本实用,奇纳河证监会和否则涉及部门和普尼均未受到处分。。4

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