有价证券约分:安徽水利工程

  有价证券编码:600502

  编号:2013-019

  安徽水利工程(600502),开展分配股份有限公司

  以第二位次暂时产权股票懂得者大会靠判定击败公报

  董事会和公司整个地董事使有价证券、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略,实质的确实性、个人和协同责怪的准确和完整性。

  重要实质注意事项

  在这次举行或接合处会议上缺少否认权下面所说的事建议;

  产权股票懂得者大会并缺少方法前一份分辨率的靠判定击败。。

  一、举行或接合处会议传唤、列席环境

  (1)产权股票懂得者大会传唤的时期和地皮

  安徽水利工程开展分配股份有限公司(以下约分“公司”)2013年以第二位次暂时产权股票懂得者大会于2013年7月26日午前9:30在公司总部二楼最早的举行或接合处内庭以现场开票方法传唤。

  (二)列席举行或接合处会议的产权股票懂得者和代理人环境

  列席举行或接合处会议的产权股票懂得者和代理人人数

  3

  由舆论决定(分配)懂得分配租金额

  108,125,319

  公司股权租金额与利害关系T的规模

  

  (三)传唤这次举行或接合处会议、比照《公司条例》和《条例》的规则传唤,举行或接合处会议由姓氏主席赵世云修饰掌管。。

  (四)公司9名退职全体职员,现场7人列席,孤独董事张传明、李明法不克不及接合处他的任务。;公司5名盟员退职,现场5人列席;董事会大臣列席了举行或接合处会议。,公司命运注定高管和相关性居间的全体职员列席了举行或接合处会议。

  二、审察提案

  活动序列号

  票据实质

  看法相合作民意调查

  看法相合规模

  反数

  反率

  弃权票

  弃权率

  如果经过

  1

  忧虑修正公司条例的投标

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  2

  忧虑关系方服侍的投标

  22,651,506

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  3

  忧虑董事会投票权的投标

  以下法案按积聚开票方法逐项投票表决,开票卒如次:

  赵世云修饰中选为特殊感应届董事会董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  投票权杨光亮修饰为特殊感应届董事会局长

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  投票权霍翔东修饰为特殊感应届董事会董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  中选徐可舜修饰为特殊感应届董事会董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  薛云春修饰中选为特殊感应届董事会董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  投票权陈光明修饰为特殊感应届董事会主席

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  王德永中选六届董事会孤独董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  投票权盛明荃修饰为特殊感应头公猪的孤独董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  周世红中选特殊感应届董事会孤独董事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  4

  《中西部及东部各州的县议会变卦投票权条例草案》

  以下法案按积聚开票方法逐项投票表决,开票卒如次:

  牛树东中选特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  投票权程昌翔修饰为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  袁国宇中选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

  108,125,319

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  修正公司条例的投标由产权股票懂得者投票表决。,看法相合的作民意调查大于VA租金额。,投标经过了。

  忧虑董事会和董事会投票权的投标,每一身长投标都由参加产权股票懂得者经过单独课题前进。。

  这次举行或接合处会议慎重《忧虑关系方服侍的投标》,票据是相关性的买卖票据。,附设产权股票懂得者为安徽水利工程概念工程,鉴于安徽省水利工程体系结构工程本部与此次关系买卖对方当事人–安徽省公路试图贿赂巴根哥机场同受安徽建工集合股份有限公司把持,所以,它发生关系买卖的关系产权股票懂得者。,安徽水利工程概念工程本部,473,813股(占公司总分配的)分配规避了本关系买卖投标的投票表决。

  三、领队宣言

  举行或接合处会议由安徽星河法度公司于蓉虎满意、喜欢。、张俊领队的证明,流出法度看法书,激发产权股票懂得者大会、激发顺序契合公司条例、产权股票懂得者大会大大地及大大地的有关规则;列席产权股票懂得者大会的整个地盟员都有资历列席举行或接合处会议。;这次产权股票懂得者大会投票表决顺序与公司分歧。、产权股票懂得者大会大大地及大大地的有关规则,开票卒无效和无效。

  四、论特殊感应名职工代表监事的投票权

  2013年7月11日,公司第九届职工代表大会书桌举行或接合处会议暨各基层单位工会主席联席举行或接合处会议投票权汪乐生修饰、徐烨永修饰是COM特殊感应届中西部及东部各州的县议会的监事,与这次大会选出的三名监事一齐,分类。

  五、备查纸

  1、20以第二位届暂时产权股票懂得者大会法度看法书

  2、2013以第二位届暂时产权股票懂得者大会靠判定击败

  本公报。

  安徽水利工程开展有限董事会

  7月26日,二,13

  附件1、头脑简历

  赵世云修饰,奇纳河国籍,出生于1962,以为生的学历,正年长的安排或处理。两名奇纳河煤炭专业工程企业、五公司工匠、五公司副完成人、五公司完成人、奇纳河的煤炭特地工程企业副完成人、奇纳河的煤炭特地工程企业完成人、奇纳河的煤炭特地轴集合董事长(集合)股份有限公司、奇纳河煤矿概念副董事长集合有限责怪公司、奇纳河煤矿集合副董事长、总完成人、安徽水利工程概念工程本部总完成人。弯垂下来的董事长,部分时间安徽建工集合股份有限公司董事。。长和安徽水利工程概念工程本部总完成人。

  杨光亮修饰,奇纳河国籍,出生于1964,本科学历,正年长的安排或处理。他曾任安徽水利工程局四分部体系结构公司。、工程处长、四子公司副完成人、完成人、水利工程概念本部常务副总经理完成人、公司总完成人、副董事长。弯垂下来的公司副董事长、总完成人,部分时间安徽建工集合股份有限公司董事。。、蚌埠龙湖水资源发达与发达市政服务机构主席。

  霍翔东修饰,奇纳河国籍,出生于1975,以为生的学历、安排或处理。历任安徽水利工程概念工程本部总完成人大臣、重要官职副头脑、企业完成部常务次官、大臣,蚌宁公路工程学支书,人文资源部次官、大臣、公司副总经理完成人。弯垂下来的公司副董事长,安徽建工集合股份有限公司副总经理完成人。

  徐可舜修饰,奇纳河国籍,出生于1962,本科学历,年长的安排或处理。安徽水利工程局最初分院技术全体职员、工程处长、副完成人、总调整,水利工程概念本部副总经理完成人、副总经理完成人、常务副总经理完成人。公司弯垂下来的董事,安徽建工集合股份有限公司副总经理完成人。

  薛云春修饰,奇纳河国籍,出生于1967,本科学历。金寨水电发达股份有限公司完成人副的、金寨县省零件电力公司厂长,我公司掌管。公司弯垂下来的董事,金寨水电发达股份有限公司总完成人。

  陈光明修饰,奇纳河国籍,出生于1971,本科学历,安排或处理。任永兴河冲洗完成精髓头脑、副站长。公司弯垂下来的董事,凤台县永河灌区厂长。

  王德永修饰:奇纳河国籍,出生于1974,国家的经济状况硕士、EMBA,他是重庆国际被信托者股份有限公司的物业不动产以为员。、西北有价证券(600369),分配股份有限公司以为与开发精髓完成人,有限责怪公司。、年长的物业不动产以为员,中国国际信托投资公司有价证券(600030),分配股份有限公司以为部头脑、物业不动产行业首座辨析师。弯垂下来的公司孤独董事、北京东方兴业银行投资股份有限公司董事长。、分配股份有限公司孤独董事的开展。

  盛明荃修饰,奇纳河国籍,出生于1963,会计职业工作博士、小阳春,安徽学术和技术首领,享用省政府折扣。安徽财贸学术团体副的任务、教师、副小阳春、小阳春,安徽财经学会小阳春、副处长,安徽财经学会会计职业工作院院长、公司孤独董事,也谈安凯训练(000868),产权股票吧)、德力分配(002571),产权股票吧)孤独董事。

  周世红修饰,奇纳河国籍,出生于1963,法学硕士,年长的工商业完成硕士,一级领队,举国优良领队,安徽最好的十年间领队。合肥工商业法度公司领队,合肥市人民政府常务市政服务机构重要官职大臣,安徽天瑞法度公司合伙人,头脑,安徽领队协会副会长,合肥领队协会常务副会长,安徽学会法学术团体兼任小阳春,安徽医科学会人文学术团体兼任小阳春、硕士研究生解说者,公司孤独董事。

  附件2、掌管简历:

  牛树东修饰,奇纳河国籍,出生于1963,本科学历,年长的安排或处理。作为安徽水利工程和Const概念公司的一把手、处长、副头脑、总完成人副的,水利工程概念本部副总经理完成人,公司董事、副总经理完成人。弯垂下来的我公司掌管会主席、部分时间安徽省体系结构业工会主席。

  汪乐生修饰,奇纳河国籍,出生于1965,学会学历,年长的经济师,曾任安徽特殊感应局党支书。、副总经理经济师,安徽水利工程开展分配股份有限公司副总经理完成人,弯垂下来的企业一般职员代表管理人。

  徐烨永修饰,奇纳河国籍,出生于1976,本科学历,安排或处理。他是安徽水利工程概念工程品质抑制性潜意识。,蚌埠子公司交易情况部完成人、课题完成人、子公司副完成人,弯垂下来的企业一般职员代表管理人、蚌埠子公司完成人。

  程昌翔修饰,奇纳河国籍,出生于1959,两年制专科学校学校学历。金寨县零件电力集合公司厂长、金寨县体系结构安装工程总完成人,弯垂下来的我公司掌管,金寨水电发达有限责怪公司副总经理完成人。

  袁国宇修饰,奇纳河国籍,出生于1955,专科学校学历。曾任永兴江灌区副厂长、站长,弯垂下来的我公司掌管。

  有价证券约分:安徽水利工程

  有价证券编码:600502

  编号:2013-020

  安徽水利工程开展分配股份有限公司

  公司条例惩戒公报

  董事会和公司整个地董事使有价证券、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略,实质的确实性、个人和协同责怪的准确和完整性。

  经公司2013年度以第二位次暂时产权股票懂得者大会慎重满意、喜欢,决定修正公司条例,详细惩戒如次:

  一、特殊感应是新颖的:特殊感应篇 公司注册本钱为人民币33462万元。”,

  现时修正为:特殊感应篇 公司注册本钱为人民币50193万元。”

  二、第十九的是新颖的:第十九的篇 公司现存的掌握制结构为:分配租金额为3亿3462万股,整个用于权益股。”

  现时修正为第十九的篇 公司现存的掌握制结构为:分配租金额为5亿193万股,整个用于权益股。”

  公司条例对立的事物条目稳定性。

  本公报。

  安徽水利工程开展有限董事会

  7月26日,二,13

  有价证券约分:安徽水利工程

  有价证券编码:600502

  编号:2013-021

  安徽水利工程开展分配股份有限公司

  特殊感应届董事会最初次举行或接合处会议公报

  董事会和公司整个地董事使有价证券、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略,实质的确实性、个人和协同责怪的准确和完整性。

  一、董事会举行或接合处会议

  安徽水利工程开展分配股份有限公司特殊感应届董事会最初次举行或接合处会议于2013年7月26日午前在公司总部最早的举行或接合处内庭以现场方法传唤。举行或接合处会议应由9名董事会盟员列席。,9名董事实践列席人数。举行或接合处会议由姓氏主席赵世云修饰掌管。,相当公司的掌管和完成人列席了举行或接合处会议。。这次举行或接合处会议激发顺序契合公司条例和《公司条例》的规则。

  二、董事会举行或接合处会议综述

  董事会全挂在脸上投票表决,举行或接合处会议经过以下靠判定击败慎重:

  (一)、赵世云修饰中选为特殊感应届董事会董事长;投票权杨光亮修饰为公司特殊感应届董事会副董事长;投票权霍翔东修饰为公司特殊感应届董事会副董事长,任期三年。。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票。

  (二)、忧虑表明总完成人的投标已慎重经过。,思考主席的著名的,决定从事杨光亮修饰为公司总完成人,任期三年。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票。

  (三)、忧虑表明董事会大臣的投标,思考主席的著名的,看法相合聘用赵祚平修饰使忙碌董事会大臣,他看法相合聘用楚成艳修饰使忙碌有价证券事务部主席。,任期三年。。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票。

  (四)、忧虑年长的完成全体职员表明的投标被以为是联合通讯社和联合通讯社,思考总完成人的著名的,董事会负责慎重并分项投票表决,作出如次决定:

  1、看法相合聘用陈胜刚修饰使忙碌T公司进行副总经理完成人;看法相合聘用李振彪修饰、陈秀翔修饰、张小林修饰、张健修饰、赵祚平修饰、葛修饰是公司的副总经理完成人。;看法相合聘用董传明修饰为公司的总安排或处理;看法相合聘用朱元琳修饰为公司的首座财务官;看法相合李素平小姐使忙碌公司总法度顾问;看法相合聘用黄丽春鸨母为公司的首要绘图机,再从事的年长的完成全体职员任期三年。。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票;

  公司孤独董事对公司这次举行或接合处会议中忧虑从事公司年长的完成全体职员的事项颁发如次孤独看法:

  思考通讯和简历将一军,公司条例中缺少对年长的完成全体职员的著名的。 147 本条规则,公司不得使忙碌年长的完成全体职员。,奇纳河证监会还没有将其作为交易情况准入审理,还没有决定。,他们的资质契合股票上市的公司年长的完成全体职员的请求。,岗位供职资历的请求,当观察员《公司条例》和《公司条例》的有关规则,是你这么说的嘛!年长的完成全体职员的著名的、从事顺序契合T的有关规则;年长的完成全体职员的从事和从事为不顺学期。,看法相合公司年长的完成全体职员的表明。

  (五)、忧虑表明董事会专门市政服务机构的投标,看法相合表明下列的董事为特殊公司的盟员:

  战术市政服务机构:头脑职业运动组织的行政管理员赵世云修饰,职业运动组织的行政管理员:杨光亮修饰、薛云春修饰。

  薪酬与评价市政服务机构:头脑职业运动组织的行政管理员王德永修饰,职业运动组织的行政管理员:盛明荃修饰、霍翔东修饰。

  审计市政服务机构:头脑职业运动组织的行政管理员盛明荃修饰,职业运动组织的行政管理员:周世红修饰、徐可舜修饰。

  著名的市政服务机构:头脑职业运动组织的行政管理员赵世云修饰,职业运动组织的行政管理员:王德永修饰、周世红修饰。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票。

  (六)、慎重经过了《2013年半年度公报》全文及摘要。

  投票表决卒:看法相合9票;反0票;弃权0票。

  本公报。

  安徽水利工程开展有限董事会

  7月26日,二,13

  附件:简历

  赵世云修饰,奇纳河国籍,出生于1962,以为生的学历,正年长的安排或处理。两名奇纳河煤炭专业工程企业、五公司工匠、五公司副完成人、五公司完成人、奇纳河的煤炭特地工程企业副完成人、奇纳河的煤炭特地工程企业完成人、奇纳河的煤炭特地轴集合董事长(集合)股份有限公司、奇纳河煤矿概念副董事长集合有限责怪公司、奇纳河煤矿集合副董事长、总完成人、安徽水利工程概念工程本部总完成人。弯垂下来的董事长,部分时间安徽建工集合股份有限公司董事。。长和安徽水利工程概念工程本部总完成人。

  杨光亮修饰,奇纳河国籍,出生于1964,本科学历,正年长的安排或处理。他曾任安徽水利工程局四分部体系结构公司。、工程处长、四子公司副完成人、完成人、水利工程概念本部常务副总经理完成人、公司总完成人、副董事长。弯垂下来的公司副董事长、总完成人,部分时间安徽建工集合股份有限公司董事。。、蚌埠龙湖水资源发达与发达市政服务机构主席。

  霍翔东修饰,奇纳河国籍,出生于1975,以为生的学历、安排或处理。历任安徽水利工程概念工程本部总完成人大臣、重要官职副头脑、企业完成部常务次官、大臣,蚌宁公路工程学支书,人文资源部次官、大臣、公司副总经理完成人。弯垂下来的公司副董事长,安徽建工集合股份有限公司副总经理完成人。

  陈胜刚修饰,奇纳河国籍,出生于1963,专科学校学历,年长的安排或处理。水利工程概念本部三概念者、工程处品质员、三名技术总监、三子公司完成人,水利工程概念本部副总经理完成人,公司副总经理完成人。弯垂下来的副总经理完成人,安徽水地产分配股份有限公司董事长。。

  李振彪修饰,奇纳河国籍,出生于1963,本科学历,年长的安排或处理。安徽水利工程蚌埠子公司完成人、物业不动产完成部门负责人,公司监事,公司有价证券监督完成司导演兼副总经理完成人。弯垂下来的副总经理完成人。

  陈秀翔修饰,奇纳河国籍,出生于1963,本科学历,年长的安排或处理。水利工程概念公司两名概念者、工程股负责人、副头脑、路桥水利工程概念本部副完成人、完成人。弯垂下来的副总经理完成人、摄氏热单位恒顺实业股份有限公司董事长。、马鞍山市亨顺体系结构巴根哥机场董事长。。

  张小林修饰,奇纳河国籍,出生于1964,专科学校学历,年长的安排或处理。复职副头脑、完成人、总完成人副的、副总经理完成人。弯垂下来的副总经理完成人,咸阳本能投资股份有限公司董事长。。

  董传明修饰,奇纳河国籍,出生于1964,本科学历,年长的安排或处理。水利工程本钱公司单独下分支的指令的概念者、副头脑、产业完成部工程处科长、水利工程概念本部副总经理完成人,公司副总经理完成人。公司弯垂下来的总安排或处理,安徽东胜体系结构设计咨询股份有限公司董事长。、安徽河流工程实验检测股份有限公司董事长。。

  朱元琳修饰,奇纳河国籍,出生于1975,本科学历,年长的会计职业师。使忙碌公司财务审计部次官、金库次官、大臣,公司副总经理完成人。弯垂下来的公司首座财务官。

  李素平鸨母,奇纳河国籍,出生于1963,以为生的学历,年长的安排或处理。作为公司的业务完成人、投资公司完成人、法度事务大臣。弯垂下来的公司总法度顾问。

  黄丽春鸨母,奇纳河国籍,出生于1975,本科学历。安徽水利工程传播厅副处长、开展以为精髓头脑。弯垂下来的公司总绘图机。

  张健修饰,奇纳河国籍,出生于1974,本科学历,工商业完成硕士、安排或处理。安徽水利工程科学与技术通讯局副处长、稳固和稳固大臣、分歧子公司完成人、总完成人副的、经济学和商业子公司完成人、机电稳固大臣、公司监事。弯垂下来的副总经理完成人。

  赵祚平修饰,奇纳河国籍,出生于1963,本科学历,工商业完成硕士。使忙碌安徽体系结构工程企业企业完成部门、营业部、法律制度部副处长,安徽建工集合股份有限公司开展规划部、通讯完成部头脑,安徽体系结构工程四分之一的有限责怪公司董事长。公司弯垂下来的董事会大臣、副总经理完成人。

  干戈修饰,奇纳河国籍,出生于1972,本科学历,政工师。使忙碌安徽省概念厅人文资源部副处长,安徽海内发达公司副总经理完成人、安徽万剑物业不动产公司副总经理完成人、安徽九华物业不动产发达股份有限公司副总经理完成人。。弯垂下来的副总经理完成人。

  黄艳修饰:奇纳河国籍,出生于1979,本科学历,经济师。公司有价证券事务部次官、有价证券事务代表。

  有价证券约分:安徽水利工程

  有价证券编码:600502

  编号:临2013-022

  安徽水利工程开展分配股份有限公司

  特殊感应届过分地市政服务机构最初次举行或接合处会议公报

  公司和监事的掌握盟员将确保T的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略负连带责怪。

  安徽水利工程开展分配股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会最初次举行或接合处会议于2013年7月26日午前在公司总部最早的举行或接合处内庭传唤。举行或接合处会议由5位监事接合处。,5人实践列席人数,举行或接合处会议由牛树东修饰掌管。这次举行或接合处会议激发顺序契合公司条例和《公司条例》的规则。整个地监事使充满思索和投票表决,表格以下靠判定击败:

  一、投票权牛树东修饰为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席。

  投票表决卒:看法相合5票;反0票;弃权0票。

  二、审读了公司《2013年半年度公报》全文及摘要。

  投票表决卒:看法相合5票;反0票;弃权0票。

  公司中西部及东部各州的县议会比照6条的规则进行。,董事会预备的公司半年报,并现在以下审计看法:

  (1)公司半年报的编制和复核跑过、公司条例规则及有关规则;

  (2)公司2013年半年度公报的实质和体式契合奇纳河证监会和上海有价证券买卖所的各项规则,所牵制的通讯能从许多的某方面真实地反映出公司2013年上半年的经营完成和财务状况等事项。

  (3)中西部及东部各州的县议会是在现在看法先发制人现在的。,未被发现的人参加公司2013年半年度公报编制和慎重的全体职员有违背守秘密规则的行动。

  本公报。

  安徽水利工程开展分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  7月26日,二,13

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注